Mark Harris hilekarlığı



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dəniz şirkətləri pul gizlətmək üçün ən sevimli yer kimi görünür, lakin belə şirkətlərin istifadəçilərinin nəinki şərəfsiz ola biləcəyi məlum olur. Offşor şirkətlərlə işləyən mütəxəssislər arasında dələduzlar da var. Bu insanlar şirkətləri qeydiyyata alır, vergiləri optimallaşdırır, həmçinin müştəri vəsaitlərini idarə edirlər.

Bu sahədə bahalı seminarlara, "qiymətli" və "bənzərsiz" ədəbiyyatın həddindən artıq çox satılmasına və ümumiyyətlə ümumiyyətlə yaramayan bəzi vergi planlaşdırma sxemlərinin hazırlanmasına görə astronomik ödənişlərə əsaslanan xırda fırıldaqçılıq bu sahədə çox yayılmışdır.

Bununla birlikdə, ən təhlükəli seçim müştərilərin daha yaxşı idarə edə biləcəyi ümidi ilə vəsaitlərini mütəxəssislərə həvalə etməsidir. Lakin belə hallarda mümkün məhkəmə çəkişmələri çox çətindir. Axı, zərər çəkmiş şəxs qanunsuz vergidən yayınma sxemlərini ifşa etməyin acıları barədə bütün məlumatları vermək istəmir və dəniz orqanları qanuni müdafiəsi məsələlərində nadir hallarda müştərilərlə görüşürlər.

1997-ci ildə Mark Harris adlı bir gənc, xarici mövzularda bir çox beynəlxalq seminarlarda, qüsursuz geyimli və qüsursuz davranışlarla diqqət çəkdi. Hər kəsi Panamada yerləşən dəniz vergi planlaşdırması üçün firmasının Harris Təşkilatının xidmətlərindən istifadə etməyə dəvət etdi.

Təşkilat bu sahədə bütün xidmətlər təklif edir - qeydiyyat, aktivlərin idarə edilməsi, sxemlərin inkişafı və s. Şirkətin "çipi" "Harris Matrix" idi - kağızlarda itki nümayiş etdirərək korporasiyalara öz offşorlarına vəsait çıxarmağa imkan verən sxemlər toplusu.

ABŞ-da anadan olan Harris Panamaniya vətəndaşı idi və davamlı olaraq qüsursuz görünən Amerika vergi və maliyyə mütəxəssisləri ilə birlikdə idi. Dələduz parlaq bir natiq və mütəxəssis idi, yolda yeni sxemlər icad etdi. Müştəriləri onlara olan münasibətdən heyran qaldılar, Jaguarda ofisə aparıldı, pulsuz qidalanır və sulayırdılar. Xidmətlərin dəyəri rəqiblərlə müqayisədə çox aşağı idi.

Bütün bunlar, effektiv bir reklam kampaniyası ilə birlikdə şirkətin uğurlarını təmin etdi, tezliklə Harris Təşkilatı dəniz xidmətlərinin göstərilməsində dünya liderlərindən birinə çevrildi, heyət 150 nəfər idi, bir çox əməkdaşlıq müqavilələri bağlandı, əsas dənizlərdə ofislər açıldı.

Harris davamlı olaraq müştərilərin axınını təmin edən Amerika hüquqşünasları, mühasibləri ilə əməkdaşlıq edirdi. Təşkilatın özünün dediyinə görə, təxminən 1 milyard dollara yaxın bir məbləği idarə etdi. Harrisin rəqibləri müqayisə olunan qiymətləri təklif edə bilmədikləri üçün çiyinlərini sıxdılar.

Yalnız ən şübhəli müştərilərin idarəetmə üçün aldığı pulların istehlakının olduğuna inanırdı. Bir çox Amerika mütəxəssisləri Harrisin metodlarından təəccübləndilər, çünki ABŞ-ın müasir anti-dəniz qanunvericiliyinə tam uyğun gəlmədi.

Harris 'şirkətinin ələ keçirilməsini, 1998-ci ilin martında nəticələri dərc edilmiş diqqətli bir müştəri üçün öz araşdırmasını aparan jurnalist David Marchant dayandırdı. Məqaləyə görə, "Harris Təşkilatı" öz rəhbərliyində milyonlarla dollara müştərini aldatmaq məqsədi ilə nəhəng bir dəniz fırıldaqçısı idi.

Şirkətin rəhbərliyindəki vəsait heç də milyard deyil, 40 milyon idi, bu 150 nəfərlik bir şirkət üçün o qədər də çox deyil. Şirkət əmanət edilmiş vəsaitləri son dərəcə zəif mənimsəmiş, əksər hissəsi şirkətin özünün ehtiyaclarına sərf edilmiş, qalan hissəsi şübhəli və ya uydurma layihələrə və ya müəssisələrə qoyulmuşdur.

Beləliklə, Çilidə heç vaxt baş verməyən velosiped istehsalına yarım milyon sərmayə qoyuldu. Düzgün mühasibat uçotu aparılmadı, hesabatlar təsadüfi tərtib edildi, lakin müştərilər bütün bunları mütəmadi olaraq ödədilər. Nəticədə, şirkətin öhdəlikləri onun aktivlərini 25 milyon dollar üstələdiyinə görə şirkət əslində iflas etdi.

Harris-in keçmiş müştəriləri arasında narkotik ticarəti və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə həbsxanaya gedən cinayətkarlar da var idi. Harris özü 1990-cı ildə səhlənkarlıq və səriştəsizliyə görə audit lisenziyasını itirdi. Dələduzun daha əvvəl saxta fəaliyyətə görə polis tərəfindən bağlanmış bir neçə dəniz bankını işlətdiyi də məlum oldu.

Təbii ki, bu yazı qalmaqala səbəb oldu. Diffamasiya etməkdə günahlandırılan jurnalistə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıldı və Harris Təşkilatına görə dəymiş zərərin miqdarı 30 milyon təşkil etdi. Ancaq belə bir addım yalnız istintaqı təxirə salmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu, fırıldaqçı özü ABŞ-da görünməməyi seçdi və firması 1999-cu ilin iyul ayında baş verən prosesi acınacaqlı şəkildə itirdi. Jurnalist vəkillərin heç bir şeyə qarşı çıxa bilmədiyi inandırıcı dəlillər təqdim etdi. Təbii ki, sınaqdan qısa müddət sonra şirkət partlayan top kimi uçuruldu.

Onun nüfuzu ümidsiz şəkildə zədələndi və heyət bir neçə nəfərə endirildi. Müştərilər pullarını geri tələb etməyə başladılar, ödənişlərdə problemlər başladı. Ancaq sadəcə pul yox idi, hətta şirkətinin işçilərinə olan borcu da heç vaxt ödənilmədi. Nəticədə - minimal müvəffəqiyyət şansları ilə 70 iddia. Harris özü Nikaraguaya köçdü və burada bu cür xidmətlər göstərmək üçün fəaliyyətini davam etdirdi.

Müştəri etimadından sui-istifadə halları dəniz biznesində çox yayılmışdır. Cəlbedici bir firma sadə bir piramida sxemi ola bilər və ya sadəcə təsirsiz bir şəkildə idarə oluna bilər, qaçılmaz bir dağılmasına səbəb olur. Rusiya torpaqlarında belə bir saxtakarlığa misal olaraq 1996-cı ildən Moskvada fəaliyyət göstərən İsveçrənin "Sovereign Finance Group" firmasıdır. Beynəlxalq bazarlarda varlı müştərilərə və aktivlərini idarə etmək üçün xidmətlər təklif etdi. Minimum depozit məbləği 100.000 ABŞ dolları idi.

Şirkət özü 2001-ci ildə dövriyyəsini 120 milyard dollar qiymətləndirdi! Əməliyyatların çoxu Sankt Vinsentdə dənizdə aparılıb və Rusiya şirkətin köklərinin burada dayandığını iddia edən əsas vəsait toplamaq yeri olub.

2002-ci ildə müştərilər geri ödəmələri ilə bağlı problem yaşadıqda, İsveçrə orqanlarına müraciət etdilər, bu axtarışdan sonra firmanı lisenziyasız və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edərək firmanı dərhal bağladılar. Müştərilərə olan borclar on milyonlarla dollar təşkil edir və onların geri qaytarılması çox ehtimal olunmur.


Videoya baxın: Christmas Is - Mark Harris


ƏvvəLki MəQalə

Meta qanunları

Sonrakı MəQalə

Kişi Misir adları